Sfruttando indebitamente il regime forfettario, un ristorante del pieno centro di Livorno ha evaso il fisco per oltre 400mila euro in tre anni, con connesse violazioni IVA per oltre 30mila euro. Questo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza labronica durante la quotidiana azione di monitoraggio, tramite analisi delle banche dati e individuazione di alert di rischio e pericolosità fiscale, con particolare attenzione anche alle segnalazioni dei cittadini.
L’indagine
L’attività ispettiva ha avuto ad oggetto il controllo sul corretto utilizzo del regime forfettario. I militari hanno riscontrato come l’esercente non abbia rispettato i previsti requisiti atteso che gli effettivi reali ricavi conseguiti, come individuati e ricostruiti dalle Fiamme Gialle, hanno superato notevolmente le soglie reddituali della normativa in argomento.
Per le tre annualità oggetto di controllo è stata quindi contestata l’infedele presentazione delle dichiarazioni imposte dirette, nonché l’omessa dichiarazione ai fini IVA. La complessa attività è durata circa 3 mesi poiché è stato necessario ricostruire tutto il reale flusso economico-finanziario dell’esercente, nonché analizzare la documentazione contabile ed extracontabile. Al termine è stata redatta una dettagliata verbalizzazione, destinata all’Agenzia delle Entrate.
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